公告本公司董事會決議召開 111年股東會常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/092.股東會召開日期:111/05/273.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心EE會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 一、本公司民國110年度營業報告。 二、本公司審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。 三、本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項: 一、本公司民國110年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。7.召集事由三、討論事項: 一、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/03/2912.停止過戶截止日期:111/05/2713.其他應敘明事項: (1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間， 向本公司提出民國111年股東常會議案。提案限一項，並以三百字為限，提案 超過一項或三百字者，均不列入議案。 (2)受理股東提案及提名處所：瑩碩生技醫藥股份有限公司，地址：台北市中山 區南京東路2段206號8樓之3。 (3)受理股東提案及提名期間：民國111年3月21日起至111年3月30日下午五時止。 (4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (5)受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於111年3月30日下 午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會審查及 回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提 案」字樣及以掛號函件寄送。 (6)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。