公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:109/06/242.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)通過授權董事長與美商洽談合作案(2)通過向兆豐商業銀行-南三重分行申請授信額度案(3)通過向第一商業銀行-安和分行申請授信額度案(4)通過本公司財務報表簽證會計師變更案(5)通過本公司108年度員工酬勞發放原則及經理人發放金額案(6)通過本公司與關係人簽訂採購契約案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無