公告本公司109年股東常會中重要決議事項

1.股東會日期:109/06/242.重要決議事項:(1).承認一0八年度決算表冊案。(2).承認一0八年度盈餘分派案。(3).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(4).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5).通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(6).全面改選董事案。選任董事七席: a.龍筱芬 b.怡德特化投資有限公司 c.吳子偉 d.鍾卓冀 e.獨立董事.李一平 f.獨立董事.方偉廉 g.獨立董事.劉紹宇(7).解除新任董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無