公告本公司109年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:109/06/292.重要決議事項:一、報告事項（一）本公司一○八年度營業報告。（二）監察人審查一○八年度決算表冊報告。二、承認事項（一）本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。（二）本公司一○八年度虧損撥補案。三、討論事項1(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(五)修訂本公司「取得與處分資產辦法」部分條文案。(六)修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案。四、選舉事項:全面改選董事案。五、討論事項2(一)解除新任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無