公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/03/082.公司名稱:君帆工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下:(1)通過本公司110年度員工及董事酬勞分派案(2)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案(3)通過本公司110年度盈餘分配案(4)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案(5)通過本公司111年度第二季及第三季財務預測案(6)通過本公司『過額配售協議書』簽訂案(7)通過委任本公司簽證會計師暨獨立性及適任性評估案(8)通過擬訂定本公司『公司治理實務守則』案(9)通過擬訂定本公司『董事會績效評估辦法』案(10)通過擬訂定本公司『處理董事要求之標準作業程序』案(11)通過擬訂定本公司『申請暫停及恢復交易作業程序』案(12)通過擬訂定本公司『風險管理政策與程序辦法』案(13)通過擬訂定本公司『稽核人員任免、考評、薪資報酬辦法』案(14)通過擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案(15)通過擬修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』案(16)通過擬修訂本公司『公司章程』案(17)通過本公司111年股東常會召開事宜案(18)通過本公司111年度董事長及經理人調整報酬及薪資案(19)通過擬向銀行申請授信額度事宜案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。