公告本公司董事會決議召集111年股東常會

1.董事會決議日期:111/03/082.股東會召開日期:111/05/273.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)4.召集事由一、報告事項:1民國110年度營業報告。2民國110年度審計委員會查核報告。3民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告。4民國110年度盈餘分派現金紅利。5修訂「公司治理實務守則」報告。6修訂「企業社會責任實務守則」報告。7修訂「道德行為守則」報告。8修訂「誠信經營守則」報告。9修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。10股東提案處理說明。5.召集事由二、承認事項:1民國110年度營業報告書與財務報告案。2民國110年度盈餘分派議案。6.召集事由三、討論事項:1修訂「取得或處分資產處理管理辦法」案。2修訂「股東會議事管理辦法」案。3解除董事及其代表人競業禁止限制案。7.召集事由四、選舉事項:1董事全面改選案。8.召集事由五、其他議案:不適用。9.召集事由六、臨時動議:不適用。10.停止過戶起始日期:111/03/2911.停止過戶截止日期:111/05/2712.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未通過盈餘分派。14.其他應敘明事項:無