公告本公司109年股東常會增補選第十一屆董事(含獨立董事)事宜

1.發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事:鄭奇周、本公司專設處協理、貝里斯商ASIA GREATINTERNATIONAL CO.,LTD.董事長。獨立董事:張永利、本公司獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事獨立董事:陳滿賢、旭東機械工業股份有限公司獨立董事董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:(1)鄭奇周董事及張永利獨立董事辭任生效日109/6/21，本公司為落實公司治理強化董事會效能及未來上市櫃需求，擬增補選董事及獨立董事各一席;本次擬選任董事二席及獨立董事二席任期自當選日起至民國110年06月27日補足原任期止。(2)為強化本公司公司治理及監督管制機制，依證券交易法第十四之四條及公開發行公司審計委員會行使職權辦法規定，設置審計委員會，依本次股東常會通過修訂後生效之公司章程規定，本次股東常會增補選董事後，審計委員會將由全體獨立董事組成，故現任監察人將於審計委員會成立時同時解任。6.新任董事選任時持股數:董事:李芳裕131,400股董事:童瑞龍504,296股獨立董事:胡淑賢0股獨立董事:陳滿賢0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/278.新任生效日期:109/06/299.同任期董事變動比率:6/910.其他應敘明事項:無