公告本公司109年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:109/06/292.重要決議事項:一、報告事項:(1).108年度營業報告。(2).監察人審查108年度決算表冊報告。(3).108年度員工及董監事酬勞分配情形報告。(4).訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「企業社會責任實務守則」報告。(5).本公司「董事會議事規範」部分條文修訂報告。二、承認事項:(1).通過承認108年度營業報告書及決算表冊案。(2).通過承認108年度盈餘分配案。三、討論事項:(1).通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。(2).通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。(3).通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(4).通過本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」部分條文修訂案。(5).通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(6).通過本公司「董事選任辦法」部分條文修訂案。(7).通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。(8).通過申請股票上市(櫃)案。(9).通過擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷案。四、選舉事項:(1).完成增選二名董事及補選二名獨立董事。五、其他議案:(1).通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無