公告本公司109年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案

1.股東會決議日:109/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事明基材料(股)公司董事明基材料(股)公司代表人劉培毅董事游克用董事陳盛穩獨立董事李文浩獨立董事魏秋瑞3.許可從事競業行為之項目:(1)明基材料(股)公司BenQ Materials (L) Co. 董事聯和醫療器材股份有限公司 董事(2)明基材料(股)公司代表人劉培毅明基材料股份有限公司 副總經理明基材料有限公司(蘇州) 法人董事代表人達信醫療科技(蘇州)有限公司 法人董事代表人明基材料(蕪湖)有限公司 法人董事代表人(3)游克用明基材料股份有限公司 董事(4)陳盛穩明達醫學科技股份有限公司 獨立董事(5)李文浩聖光眼科診所 眼科醫師(6)魏秋瑞仁寶電腦工業股份有限公司 資深副總經理全醫電股份有限公司 法人董事長代表人勤立生物科技股份有限公司 法人董事代表人台灣之星電信股份有限公司 法人董事代表人宇核生醫股份有限公司 法人董事代表人瑞核生技股份有限公司 法人董事代表人開發國際投資股份有限公司 法人董事代表人麥實創業投資股份有限公司 法人董事代表人升寶精密電子(太倉)有限公司 法人董事代表人巨寶精密加工(江蘇)有限公司 法人董事代表人証盈電子(重慶)有限公司 法人董事代表人昶寶電子科技(重慶)有限公司 法人董事代表人瑞宏新技(香港)有限公司 法人董事代表人華陸創業投資股份有限公司 法人董事代表人華期創業投資股份有限公司 法人董事代表人厚德生醫創業投資股份有限公司 法人董事代表人晨豐光電股份有限公司 法人董事代表人興能高科技股份有限公司 獨立董事Sundia Meditech Group. 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:109/06/30~112/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事明基材料(股)公司代表人劉培毅(2)獨立董事魏秋瑞7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事明基材料(股)公司代表人劉培毅明基材料有限公司(蘇州) 法人董事代表人達信醫療科技(蘇州)有限公司 法人董事代表人明基材料(蕪湖)有限公司 法人董事代表人(2)獨立董事魏秋瑞升寶精密電子(太倉)有限公司 法人董事代表人巨寶精密加工(江蘇)有限公司 法人董事代表人証盈電子(重慶)有限公司 法人董事代表人昶寶電子科技(重慶)有限公司 法人董事代表人瑞宏新技(香港)有限公司 法人董事代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:明基材料有限公司(蘇州)：蘇州工業園區春輝路13號達信醫療科技(蘇州)有限公司：蘇州工業園區春輝路13號明基材料(蕪湖)有限公司：安徽省蕪湖市弋江區高新技術開發區花津南路106號升寶精密電子(太倉)有限公司：江蘇省太倉市沙溪鎮台資科技創新產業園岳陽路40號巨寶精密加工(江蘇)有限公司：江蘇省鎮江市句容市巨寶路18號証盈電子(重慶)有限公司：重慶市銅梁區銅和大道505號昶寶電子科技(重慶)有限公司：重慶市大足區郵亭鎮驛新大道326號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:明基材料有限公司(蘇州)：機能膜產品之加工達信醫療科技(蘇州)有限公司：機能膜及醫療器械等及相關產品提供服務及銷售明基材料(蕪湖)有限公司：機能膜及相關產品提供技術及服務升寶精密電子(太倉)有限公司：研發、生產及銷售新型電子元器件巨寶精密加工(江蘇)有限公司：新型合金材料(鎂/鋁合金)及相關製品生產(精密加工)証盈電子(重慶)有限公司：生產和銷售精沖模、精密型腔模、模具標準件、新型電子元器件昶寶電子科技(重慶)有限公司：3C產品機構製造10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無