本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:109/07/142.發生緣由:1、獨立董事王士豪先生，於今日董事會結束後辭任，本公司已達三分之一以上董事變動，因此，本屆董事會將補選，為使新、舊任董事職責劃分清楚，除下已臚列之八項議案外，本公司第六屆董事會/第三屆審計委員會已通過尚未執行、或尚未交易、或尚未經股東會通過，及不具任何法律爭議之議案將全數撤銷，當中有新改選之董事會認為值得推動之議案，再由新任董事會提出與決議。2、主要未執行項目如下：(1)修訂公司章程案。(2)修訂股東會議事規則案。(3)修訂董事酬勞發放辦法案。(4)發行限制員工權利新股案。(5)辦理私募發行普通股案(6)出售本公司設備案。(7)放棄對孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司之應收款項債權案。(8)孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司處理方案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無