公告本公司董事會決議召開111年股東常會

1.董事會決議日期:111/03/102.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號4樓 (集思竹科會議中心4樓巴哈廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書。(2)本公司110年度審計委員會審查報告案。(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案。(2)110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「公司章程」案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂「董事選任程序」案。(5)修訂「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定111年股東常會受理股東提案之方式、期間及地點：(一)受理提案方式：書面提案。(二)受理提案期間：自111年04月15日至111年04月25日止，每日9時至17時 (郵寄者以送達本公司日期為憑)。(三)受理提案處所：本公司財務處。 (地址：新竹市東區篤行路6-1號2樓，電話：03-5752568)。