本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:111/07/05

2.股東臨時會召開日期:111/08/22

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/07/24

12.停止過戶截止日期:111/08/22

13.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1規定，本公司自民國111年7月14日起至民國111年7月24日止，

受理股東提名董事申請，受理處所：久舜營造股份有限公司財務部(地址：台北市

內湖區新湖二路257號2樓)。