公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:111/07/05

2.股東臨時會召開日期:111/08/24

3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

4.股東臨時會召開地點:台南市柳營區工一路26號(二廠大會議室)

5.召集事由一、報告事項:

(1)訂定『誠信經營守則』、『誠信經營程序及行為指南』、『永續發展實務守則』

、『道德行為準則』案

(2)修訂『董事會議事規則』之部分條文案

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」部分條文案

(2)擬修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案

(3)擬修訂『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人管理辦法』、

『背書保證管理辦法』及『股東會議事規則』部分條文案

(4)擬廢除『監察人之職權範疇規則』案

(5)為配合上櫃承銷法規辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資

原股東可認購權利案

(6)發行111年限制員工權利新股案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選任第五屆董事7人(含獨立董事3人)案

9.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/07/26

12.停止過戶截止日期:111/08/24

13.其他應敘明事項:無。