公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:111/07/06

2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

一、股東會日期：111/07/06

二、全面改選董事(含獨立董事)案。

當選名單：

董事 趙秀月

董事 吳傳福

董事 黃素月

董事 吳昌旻

董事 吳嘉豪

獨立董事 李典穎

獨立董事 洪震宇

獨立董事 歐振男

獨立董事 謝孟謙

三、討論事項

(一)通過修訂「公司章程」案。

(二)通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案。

(三)通過廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。

(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(五)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。

(六)通過擬申請本公司股票上櫃案。

(七)通過配合本公司股票上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，原股

東全數放棄優先認購案。

(八)通過解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。