本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

1.事實發生日:111/03/102.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 1.董事會決議日期:111/03/10 2.股東會召開日期:111/05/24 3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)一一○年度營業報告。 (2)監察人審查一一○年度決算表冊報告。 (3)一一○年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (二)承認事項： (1)一一○年度營業報告書及財務報告案。 (2)一一○年度虧損撥補案。 (三)討論事項及選舉事項： (1)修訂公司章程案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (6)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (8)改選董事案。 (9)同意解除新任董事之競業禁止限制案。 (四)其他議案： (五)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:111/03/26 6.停止過戶截止日期:111/05/243.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司訂於111/03/15至111/03/25止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案及董事候選人提名，受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓之4)