本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (召開方式:實體股

本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (召開方式:實體股東會) 1.事實發生日:111/03/102.發生緣由:公司董事會決議召開111年股東常會事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (一) 股東會召開日期:111/06/09 (二) 股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號 (台灣大學竹北分部碧禎館一樓107會議室) (三) 股東會召開方式:實體股東會 (四) 召集事由一、報告事項: (1) 110年度營業報告。 (2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 召集事由二、承認事項: (1) 110年度營業報告書及財務報表案。 (2) 110年度虧損撥補案。 召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「股東會議事辦法」案。 召集事由四、其他議案:無。 召集事由五、臨時動議:臨時動議。 (五) 停止過戶起始日期:111/04/11 (六) 停止過戶截止日期:111/06/09 (七) 受理股東書面提案之期間與處所： 受理期間：111年04月1日至111年04月11日止 受理處所：王座國際股務單位(新竹縣竹北市高鐵九路98號3樓)