公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:109/08/072.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)薪酬委員會提108年度董事酬勞分配。(2)薪酬委員會提本公司董事(含獨董)及經理人薪酬案。(3)109年第二季度合併財務報告承認案。(4)銀行額度申請承認案。(5)修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。(6)修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。(7)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案。(8)評估超過授信期間且金額重大之應收帳款。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無