公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單

1.事實發生日:112/01/06

2.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事 顏志明 / 博威電子(股)公司 董事長

獨立董事 郭登富 / 大登法律事務所 主律師

獨立董事 蕭玉娟 / 紅木集團有限公司 獨立董事

獨立董事 白琬婷 / 爍益聯合會計師事務所 合夥會計師

(3)本屆薪資報酬委員會任期，自本次董事會通過後開始生效自112/01/06至114/12/08，

同本屆董事任期屆滿日止。