本公司112年第1次股東臨時會補選董事(含獨立董事) 暨董事

本公司112年第1次股東臨時會補選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/01/17

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

董事：張富榤/群勝系統科技(股)公司董事長

獨立董事：王春生/天荷影藝事業有限公司董事長

獨立董事：翁國樑/和緯車輛技術(股)公司總經理

獨立董事：趙貴祥/勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授

獨立董事：陳于格/偉豐聯合會計師事務所所長

4.異動原因:112年第1次股東臨時會增補選五席董事(含獨立董事)。

5.新任董事選任時持股數:

董事：張富榤(1,226,131股)

獨立董事: 王春生(0股)

獨立董事：翁國樑(0股)

獨立董事：趙貴祥(0股)

獨立董事：陳于格(0股)

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

7.新任生效日期:112/01/17

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:

本公司為設置第一屆審計委員會替代監察人之職權，審計委員會由全體獨立董事組成。