本公司112年第1次股東臨時會增補選五席董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:112/01/03

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

董事:元太科技工業股份有限公司法人代表人:李政昊

(元太科技工業股份有限公司董事長)

董事:元太科技工業股份有限公司法人代表人:洪集茂

(元太科技工業股份有限公司產品開發中心副總經理)

獨立董事：胡世杰(佳善管理顧問有限公司董事)

獨立董事：高誌廷(邑達電子股份有限公司董事)

獨立董事：陳恒寬(寬典聯合法律事務所所長)

4.異動原因:112年第1次股東臨時會增補選五席董事(含獨立董事)

5.新任董事選任時持股數:

董事:元太科技工業股份有限公司法人代表人:李政昊(9,896,402股)

董事:元太科技工業股份有限公司法人代表人:洪集茂(9,896,402股)

獨立董事：胡世杰(0股)

獨立董事：高誌廷(0股)

獨立董事：陳恒寬(0股)

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28

7.新任生效日期:112/01/03

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:

本公司為設置第一屆審計委員會替代監察人之職權，本屆董事會席次修正為九

席，其中包含三席獨立董事，審計委員會由全體獨立董事組成。