公告本公司董事會通過重要決議事項

1.事實發生日:111/04/112.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司111年4月11日董事會通過重要決議事項: (1) 擬訂定一一一年度第一次現金增資發行價格、認股基準日案。 (2) 補選一席獨立董事案。 (3) 受理持股1%以上股東提名獨立董事候選人期間及處所。 (4) 董事會提名獨立董事候選人名單。 (5) 解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。 (6) 修訂本公司「公司章程」案。 (7) 修訂本公司「內控辦法」案。 (8) 補充本公司一一一年股東常會新增召集事由案。 (9) 申請金融機構授信額度續約追認案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。