公告本公司111年股東會重要決議事項

1.股東會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈

餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度

營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事七席(含獨立

董事三席)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過申請股票上市案。

(2)通過辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄認購案。

(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法修訂案」案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)通過本公司解除董事及法人董事代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。