公告本公司111年股東會重要決議事項公告本公司111年股東常

公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名 單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:太登太陽能(股)公司代表人:謝源一

(2)董事:太登太陽能(股)公司代表人:周仕昌

(3)董事:守耘能源科技有限公司代表人:徐義能

(4)董事:超能詠盛有限公司代表人:鄭涵

(5)獨立董事:張良(人予)

(6)獨立董事:陳孝存

(7)獨立董事:黃庭洋

4.舊任者簡歷:

(1)太登太陽能(股)公司代表人:謝源一:太登太陽能(股)公司董事長

(2)太登太陽能(股)公司代表人:周仕昌:太登太陽能(股)公司董事

(3)守耘能源科技有限公司代表人:徐義能:宏森地產(股)公司董事長

(4)超能詠盛有限公司代表人:鄭涵:誠正聯合會計師事務所會計師

(5)張良(人予):澳豐複材科技(股)公司財務長

(6)陳孝存:澳資廚管理顧問(股)公司財務長

(7)黃庭洋:和暢科技（股）公司財務長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:太登太陽能(股)公司代表人:謝源一

(2)董事:太登太陽能(股)公司代表人:周仕昌

(3)董事:薩摩亞商GREEN RIVER INTERNATIONAL LTD.代表人:徐義能

(4)董事:超能詠盛有限公司代表人:鄭涵

(5)獨立董事:吳豐盛

(6)獨立董事:張良(人予)

(7)獨立董事:鄧人豪

6.新任者簡歷:

(1)太登太陽能(股)公司代表人:謝源一:太登太陽能(股)公司董事長

(2)太登太陽能(股)公司代表人:周仕昌:太登太陽能(股)公司董事

(3)薩摩亞商GREEN RIVER INTERNATIONAL LTD.代表人:徐義能:宏森

地產(股)公司董事長

(4)超能詠盛有限公司代表人:鄭涵:誠正聯合會計師事務所會計師

(5)吳豐盛(唐榮鐵工廠(股)公司董事長)

(6)張良(人予):澳豐複材科技(股)公司財務長

(7)鄧人豪:國立中山大學電機工程學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:太登太陽能(股)公司代表人:謝源一；11,326,144股

(2)董事:太登太陽能(股)公司代表人:周仕昌；11,326,144股

(3)董事:薩摩亞商GREEN RIVER INTERNATIONAL LTD.代表人:徐義能；400,000股

(4)董事:超能詠盛有限公司代表人:鄭涵；771,790股

(5)獨立董事:吳豐盛；100,000股

(6)獨立董事:張良(人予)；0股

(7)獨立董事:鄧人豪；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/09/12 ~ 111/09/11

11.新任生效日期:111/06/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無