公告本公司111年股東常會通過解除競業禁止限制案

1.股東會決議日:111/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：世源投資有限公司法人代表-林世民

董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟

董事：碧豐國際投資(股)有限公司法人代表-施秀冰

董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利

獨立董事：胡啟章

獨立董事：張世其

獨立董事：陳碩甫

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:111/06/29~114/06/28

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：世源投資有限公司法人代表-林世民

董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟

董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

林世民：昆山衛司特環保設備有限公司董事長兼總經理/衛司特環保科技(東莞)有限公司

董事長/廣州市吉池環保科技有限公司 董事

陳美瑟：衛司特環保科技(東莞)有限公司 監事

梁進利：聖暉系統集成集團(股)公司董事長/聖暉工程技術(深圳)有限公司董事/

深圳市鼎貿貿易有限公司董事/冠禮控制科技(上海)有限公司監察人/

蘇州冠博控制科技有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

昆山衛司特環保設備有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮紫竹路699號九方城市花園

8號樓108室

衛司特環保科技(東莞)有限公司：廣東省東莞市麻涌鎮麻涌中心大道37號609室

廣州市吉池環保科技有限公司：廣州市黃埔區黃埔東路3642號6棟506

聖暉系統集成集團(股)公司：江蘇省蘇州市滸墅關經濟開發區石林路189號

聖暉工程技術(深圳)有限公司：深圳市龍華區民治街道大嶺社區龍光玖鑽北丙期

C座2333

深圳市鼎貿貿易有限公司：深圳市龍華區民治街道大嶺社區龍光玖鑽北丙期

C座2333

冠禮控制科技(上海)有限公司：上海市浦東新區錦繡東路2777弄34號10樓

蘇州冠博控制科技有限公司：蘇州高新區滸墅關開發區石林路189號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

昆山衛司特環保設備有限公司：汙水處理設備及其零配件之商業批發業務

及進出口業務、相關技術諮詢及服務

衛司特環保科技(東莞)有限公司：環境保護專用設備研發、製造及銷售，

相關技術諮詢及服務；機械設備租賃

廣州市吉池環保科技有限公司：環境保護專用設備製造及銷售、資源再生利用技術研發

聖暉系統集成集團(股)公司：機電設備及暖通空調安裝工程

聖暉工程技術(深圳)有限公司：機電設備及暖通空調安裝工程

深圳市鼎貿貿易有限公司：機電機械及相關設備買賣

冠禮控制科技(上海)有限公司：設計、生產氣瓶櫃、閥門箱及液體輸送櫃

蘇州冠博控制科技有限公司：設計、生產氣瓶櫃、閥門箱及液體輸送櫃

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

梁進利，聖暉系統集成集團(股)公司，投資金額人民幣6,659,400元，持股比例:5.05%

12.其他應敘明事項:

昆山衛司特環保設備有限公司：本公司100%直接持有之子公司

衛司特環保科技(東莞)有限公司：本公司57%直接持有之子公司

廣州市吉池環保科技有限公司：本公司14.8%間接持有之轉投資公司