公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:111/06/28

2.發生緣由:本公司111/06/28股東常會重要決議事項

3.因應措施:公告

4.其他應敘明事項:

重要決議事項:

一、承認事項：

(1)承認110年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)承認110年度盈虧撥補案。

通過每股配發新台幣0.10元之現金股利，共新台幣2,618,500元。

二、討論事項

(1)通過辦理現金減資案。

(2)通過撤銷股票公開發行案。

(3)通過公司章程修正案。

(4)通過取得或處分資產處理程序修正案。

(5)通過股東會議事規則修正案。

三、選舉事項：

完成全面改選董事及監察人案。

新任董事長於111/06/29董事會召開後選任。

四、其他事項：

通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。

其他應敘明事項:無臨時動議

出席股東代表股份21,272,472股，佔本公司已發行股份總數26,185,000股之81.23%

列席人員：程文龍董事長、余怡慧總經理、林復東監察人、戴信維會計師、

林致平律師等出席與會。