公告本公司股東會決議通過解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制

1.事實發生日:111/06/28

2.發生緣由:本公司111/06/28股東常會通過重要決議事項

3.因應措施:公告

4.其他應敘明事項:

重要決議事項:

(1).股東會決議日:111/06/28

(2).許可從事競業行為之董事姓名及職稱:程文龍董事、余怡慧董事、廖宜權董事

孟憲鎧董事、李學欣董事、沈立明獨立董事、謝明鑫獨立董事

(3).許可從事競業行為之項目:

程文龍董事/眾盈投資(股)公司董事長、英屬蓋曼群島商華美生醫

(股)公司代表人、龍馬文創股份有限公司監察人

余怡慧董事/普一股份有限公司董事長

廖宜權董事/普一股份有限公司顧問

孟憲鎧董事/微邦科技(股)公司、威巨科技(股)公司、美傳科技(股)公司董事長

李學欣董事/晨欣國際有限公司、康壹股份有限公司董事長

沈立明獨立董事/旭昶生物科技股份有限公司資深顧問

謝明鑫獨立董事/中信證創業投資(股)公司、松福投資(股)公司、中國信託證券

投資顧問(股)公司、和業投資(股)公司、台灣利樂福利厚生(股)公司之董事長及

中國信託資產管理(股)公司董事

(4).許可從事競業行為之期間:111/06/28~114/06/27

(5).決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東會無異議照案通過

(6).所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區

事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

(7).所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

(8).所擔任該大陸地區事業地址:不適用

(9).所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

(10).對本公司財務業務之影響程度:不適用

(11).董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

(12).其他應敘明事項:無