公告本公司111年股東常會重要決議

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項

股東會日期：111/06/27

重要決議事項：

(一)報告事項：

(1)110年度營業報告。

(2)110年度監察人審查報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派。

(4)110年度盈餘分派現金情形。

(5)「董事會議事運作之管理」訂定。

(6)「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」

、「永續發展實務守則」訂定。

(二)承認事項

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司110年度盈餘分配案。

(三)討論事項

(1)通過「取得或處分資產處理程序案」修訂案。

(2)通過「公司章程」修訂案。

(3)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。