公告本公司董事會決議設置公司治理委員會委員

1.發生變動日期:111/06/30

2.功能性委員會名稱:公司治理委員會

3.舊任者姓名:不適用。

4.舊任者簡歷:不適用。

5.新任者姓名:

獨立董事堵一強

獨立董事蔡建文

獨立董事吳子祺

6.新任者簡歷:

堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司 董事/副總/高級顧問

欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會委

員

蔡建文 金寶電子股份有限公司 董事/副總

立德電子股份有限公司 華南區總經理

欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會召

集人

凱碩科技股份有限公司 獨立董事

吳子祺 康儲聯合會計師事務所 所長

松鈺財務顧問有限公司 董事

欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員會召集人/

薪酬委員會委員

遠見科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:首次設置公司治理委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。

10.新任生效日期:111/06/30。

11.其他應敘明事項:無。