公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一一○年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一一○年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司全面改選董事案。

董事當選名單如下：

董事 郭啟銘

董事 林顯郎

董事 巫錦和

董事 鄭中人

獨立董事 柯開維

獨立董事 曾永慶

獨立董事 陳曉開

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。