公告本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止限制案

1.股東會決議日:111/06/06

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)歐耿良 董事長

(2)邱欽堂 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)歐耿良：怡定興科技(股)公司 董事

(2)邱欽堂：晉宏科技(股)公司 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數:39,810,506權

贊成權數: 39,810,506權，占表決權數100%；

反對權數: 0權，占表決權數 0%；

無效權數: 0權，占表決權數 0%；

棄權及未投票權數： 0權，占表決權數 0%；

本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。