公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/06/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度財務報表及營業報告

書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案

(2)通過本公司資本公積轉增資發行新股案

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(7)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案

(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(9)通過解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無