本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜 (補行

本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜 (補行公告)

1.事實發生日:111/05/12

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

一、董事會決議日期：111/05/12

二、開會時間：111/06/21(二)上午9時整

三、開會地點：巨漢系統科技股份有限公司(新竹市中華路一段324號8樓)

四、股東停止過戶日期自：111年5月23日起至111年6月21日止

股東最後過戶日期:111年5月20日(原為5/22，遇假日提前至5/20)

五、會議召集事由：

(一)報告事項

第一案：擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

第二案：擬訂定本公司「永續發展實務守則」案。

第三案：擬訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。

第四案：擬訂定本公司「道德行為準則」案。

(二)討論事項

第一案：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。

第二案：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

第三案：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

第四案：擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

第五案：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

第六案：擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名為「董事選舉

辦法」案。

第七案：擬向櫃買中心提出股票申請櫃檯買賣案。

第八案：本公司為配合初次上櫃作業規定擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開

承銷之股份來源，並提請原股東全數放棄優先認股權利案。

(三)選舉事項

本公司全面改選董事及獨立董事案。

(四)其他討論事項

擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(五)臨時動議

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

一、擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，詳細內容

請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。

二、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書

明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構富邦綜合

證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：(02)2361-1300）。