公告本公司董事會重大決議事項(補充說明)

1.事實發生日:111/05/30

2.公司名稱:東研信超股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下

(1)通過本公司民國111年第1季合併財務報表案

(2)通過補追認本公司間接投資持股比例100%廣東信寶檢測有限公司取得使用權資產案

(3)通過本公司設置公司治理主管案

(4)通過本公司經理人解任案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:配合公司未來整體營運策略規劃，本公司邱維國先生及莊閔暉先生

預計於111年6月1日起轉任子公司-電測認證股份有限公司之負責人及營運主管，故自

轉任日起，邱維國先生解任本公司認證事業部副總經理及莊閔暉先生解任本公司新品

牌事業部協理。