公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事七席（含獨立董事三席）案。

當選名單如下：

董　　事：邱壬乙

董　　事：陳翰民

董　　事：蔡崇榮

董　　事：龔尚智

獨立董事：丁克華

獨立董事：吳壽山

獨立董事：吳裕仁

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)通過本公司以私募現金增資發行普通股案。

(4)通過本公司擬申請股票上市（櫃）案。

(5)通過本公司配合上市（櫃）承銷法規辦理初次上市（櫃）現金增資，擬請全體股東

放棄當次現金增資原股東可認購權利案。

(6)通過解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。