本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會

1.事實發生日:109/09/102.發生緣由::公司法、證券交易法相關規定及本公司109/09/10董事會決議3.因應措施:一、召開時間：109/10/15 (星期四)上午9時。二、召開地點：新竹縣竹北市莊敬一路88號(台灣大學竹北分部碧禎館一樓107會議室)三、會議召集事由： 1.報告事項： (1)審計委員會審查本公司截至109年第二季財務報表及虧損撥補表報告。 2.承認事項：　 (1)承認本公司截至109年度第二季財務報表案。 (2)承認本公司截至109年度第二季虧損撥補案。 3.討論事項： (1) 減資彌補期中虧損案。 4.臨時動議4.其他應敘明事項: (一)依公司法第165條規定，自民國109年9月16日起至109年10月15日止， 為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東， 請提前於民國109年9月15日(星期二)下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區博愛路17號3樓)辦理過戶 手續，掛號郵寄者以民國109年9月15日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 (二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東， 其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會 通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份 有限公司股務代理部洽詢開會事宜（電話：02-23816288）或於當日前往出席 股東臨時會。@ 持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄 發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號， 逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢。