公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會

1.事實發生日:111/05/26

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會日期及時間：111年7月6日(星期三)上午十點整。

二、股東會地點：台中市神岡區中山路360巷28弄35號2樓會議室，以實體方式召開。

三、召集事由及議程:

(一)報告事項：

(1)訂定本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、

「董事及經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序

及行為指南」案。

(二)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。

(三)討論事項：

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案。

(3)廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。

(6)擬申請本公司股票上櫃案。

(7)配合本公司股票上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，原股東全數放棄

優先認購案。

(8)解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。

(四)臨時動議。

四、依公司法第165條規定，自111年06月07日至111年07月06日止，停止股票過戶登記。

五、依據公司法第192條之1規定，受理持股1%以上股東提名4席獨立董事候選人

名單之期間及處所如下：

受理提名期間：111年5月29日起至111年6月8日止，每日上午9點至下午6點。

受理提名處所：伯鑫工具股份有限公司

(台中市神岡區中山路360巷28弄35號，電話: 04-25627786)