公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(新增 召

公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(新增 召集事由)

1.董事會決議日期:111/05/12

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號三樓3A會議室(台大校友會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書及財務報表承認案

(2)民國110年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:(新增)

(1)擬修訂本公司「公司章程」案(新增)

(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)

(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增)

(4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

一、股東會日期及開會時間：111年6月29日(星期三)上午九時。

二、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明

股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構宏遠證券股份

有限公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，

其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。