公告本公司109年第一次臨時股東會決議事項

1.事實發生日:109/09/222.發生緣由:一、臨時股東會日期：109/09/22二、重要決議事項：(一)報告事項：(1)訂定本公司「道德行為準則」。(2)訂定本公司「誠信經營守則」。(3)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。(4)訂定本公司「公司治理實務守則」。(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(二)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業管理程序」部份條文案。(4)修訂本公司「背書保證作業管理程序」部份條文案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(6)訂定「董事選任程序」。(三)選舉事項：(1)全面改選董事案。(四)其他議案：(1)解除新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議：無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無