代重要子公司亞欣達特殊材料股份有限公司公告董事會決議 召開1

代重要子公司亞欣達特殊材料股份有限公司公告董事會決議 召開111年股東常會 1.董事會決議日期:111/03/112.股東會召開日期:111/06/283.股東會召開地點:晶呈科技會議室(苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號)4.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告。 (2)監察人審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。5.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/05/3011.停止過戶截止日期:111/06/2812.其他應敘明事項: (一)受理股東提案作業流程： (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 (2)受理期間：本公司擬訂於111年5月18日起至111年5月27日止，受理股東就 本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於111年5月27日下午5時前送 達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 (3)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提案函 件』字樣，以掛號函件寄送)。 (4)受理處所：本公司財務部【地址：苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號】。 (5)是否列入議案標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1、該議案非股東會所得決議者。 2、提案股東於公司停止股票過戶時，持股未達百分之一者。 3、該議案於公告受理期間外提出者。 4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得 列入議案。 (6)、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。