補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列

補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列召集事由)

1.董事會決議日期:111/05/18

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓

(台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告

(2)本公司110年度審計委員會查核表冊報告

(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)訂定本公司「誠信經營守則」

(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」

(6)訂定本公司「永續發展實務守則」

(7)訂定本公司「道德行為準則」

(8)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序

(含衍生性商品交易作業程序)」部分條文

(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文

(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文

(7)發行限制員工權利新股案 (增列)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:無