公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/05/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司110年盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司110年營運報告書及財務報表

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)。

(一)董事當選名單如下：

董事 吳念忠

董事 洪明賢

董事 應治投資(股)公司法人代表人：陳雅芬

董事 應治投資(股)公司法人代表人：何志強

董事 能率創新(股)公司法人代表人：周哲毅

董事 能率創新(股)公司法人代表人：董恩劭

(二)獨立董事當選名單如下：

獨立董事 黃世賓

獨立董事 林思瑜

獨立董事 何承榮

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)照案通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)照案通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。