公告本公司董事會決議召開109年第一次臨時股東會議案

1.董事會決議日期:109/10/072.股東臨時會召開日期:109/11/253.股東臨時會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之84.召集事由:一.報告事項：(1)修訂寶德科技股份有限公司「董事會議事規範」報告案。(2)訂定上市上櫃公司道德行為準則 。(3)監察人審查108年度盈虧撥補表。二.承認事項：(1)修正108年度虧損撥補案。三.討論事項：(1)修訂寶德科技股份有限公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂寶德科技股份有限公司「股東會議事規則」案。(3)修訂寶德科技股份有限公司「董事及監察人選任程序」案。(4)修訂寶德科技股份有限公司「資金貸與他人作業程序」案。四其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:109/10/276.停止過戶截止日期:109/11/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無