公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜(新增報告案)

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:遠雄金融中心(台中市西屯區台灣大道二段635號10樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司「110年度營業報告書」案。

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。

3.本公司「企業社會責任實務守則」修訂暨更名案。

4.本公司「買回股份轉讓員工辦法」訂定案。(新增案)

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司「110年虧損撥補表」案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司「公司章程」修訂案。

2.本公司「背書保證作業程序」修訂案。

3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

4.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

5.本公司「股東會議事規則」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東提案。受理期間為111年4月

18日起至111年4月28日止，凡有意提案之股東務請於民國111年4

月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回

覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號

函件寄送；受理地點為長佳智能股份有限公司(地址: 台中市西區台灣

大道二段573號8樓D室)