公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:111/05/16

2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)

(2)通過本公司重編之民國108年度、109年度個體及合併財務報表承認案

(3)通過本公司民國110年度營業報告書及財務報表承認案

(4)通過本公司民國110年度盈餘分派承認案

(5)通過申請本公司股票上櫃討論案

(6)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄

認購討論案

(7)通過修訂本公司章程討論案

(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「取得或

處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、

「從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範」討論案

(9)通過解除新任董事競業禁止之限制討論案