公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:111/05/052.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路66號 (信紘大樓一樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司民國110年度營業概況報告。(二)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。(三)本公司民國110年度董事及員工酬勞分派情形報告。(四)本公司民國110年度對外背書保證執行情形報告。(五)本公司民國110年度大陸投資情形報告。(六)增訂本公司「公司誠信經營守則」報告。(七)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(八)增訂本公司「永續發展實務守則」報告。(九)增訂本公司「道德行為準則」報告。6.召集事由二、承認事項:(一)承認本公司民國110年度營業報告書與財務報表案。(二)承認本公司民國110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(三)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(四)提請同意辦理現金增資發行新股為上(市)櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。8.召集事由四、選舉事項:(一)擬補選董事1席。(本次新增)9.召集事由五、其他議案:(一)解除本公司新任董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。(本次新增)10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1812.停止過戶截止日期:111/06/1613.其他應敘明事項:無。