公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/112.股東會召開日期:111/06/103.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓1001會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)110年度審計委員會審查報告書。(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度營業報告及財務報告案。(2)承認110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東全數放棄優先認股權案。(2)討論修訂公司「章程」案。(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1212.停止過戶截止日期:111/06/1013.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自111年3月14日起至3月24日止於本公司受理股東提案。