公告本公司董事會決議召開109第一次股東臨時會事宜

1.事實發生日:109/11/122.發生緣由:本公司董事會決議召開109第一次股東臨時會事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期：109/11/12。(2).股東臨時會召開日期：109/12/24。(3).股東臨時會召開地點：新北市新店區北新路1段293號3樓之1(會議室)。(4).停止過戶日:109/11/25~109/12/24。(5).召集事由： 一.報告事項 (一).修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (二).修訂本公司「道德行為準則」報告。 (三).修訂本公司「員工行為準則」報告。 (四).修訂本公司「股東會議事規則」報告。 (五).修訂本公司「董事會議事規則」報告。 二.討論及選舉事項 (一).修訂本公司「公司章程」案。 (二).修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案。 (三).修訂本公司及子公司「背書保證作業程序」案。 (四).修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案。 (五).修訂本公司及子公司「從事衍生性商品處理程序」案。 三.選舉事項 (一).全面改選本公司第11屆董事9席(含獨立董事3席)案。 四.其他討論事項 (一).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 五.臨時動議 六.散會