公告本公司董事會決議109年第二次股東臨時會召開事宜

1.事實發生日:109/11/052.發生緣由:本公司董事會決議109年第二次股東臨時會召開事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:109/11/05二、股東臨時會召開日期:109/12/15三、股東臨時會召開地點:聯發國際餐飲事業股份有限公司(台北市南港區南港路3 段50巷7號1樓會議室)四、召集事由: (一)報告事項 1.修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (二)討論暨選舉事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6.訂定本公司「董事選任程序」案。 7.本公司全面改選董事案。 8.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。五、其他應敘明事項: (一)依公司法第165條規定，自109年11月16日起至109年12月15日止停止股票 過戶登記。 (二)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到 者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代 理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23892999)。 (三)受理董事提名公告：本次董事(含獨立董事)應選名額為7席，本公司擬訂於 民國109年11月09日起至民國109年11月18日止受理提名董事候選人名單。 (四)本次股東臨時會未發放紀念品。