本公司董事會決議召開民國111年股東常會

1.董事會決議日期:111/03/152.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.民國110年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 4.「永續發展實務守則」修訂報告6.召集事由二、承認事項: 1.民國107至109年度財務報告重新編製承認案 2.民國110年度營業報告書及財務報表承認案 3.民國110年度盈餘分配承認案7.召集事由三、討論事項: 1.修訂「公司章程」討論案 2.修訂「股東會議事規則」討論案 3.修訂「取得或處分資產作業程序」討論案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1612.停止過戶截止日期:111/06/1413.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股 東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第 3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(2)依公司法規定，本公司自民國111年03月29日上午9時起至民國111年04月08日 下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址： 台北市大安區信義路四段6號9樓，電話：02-2784-1000)，其他相關事宜將依 法令規定辦理並另行公告之。