公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:111/04/222.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)通過本公司110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(2)通過本公司110 年度財務報表及營業報告書案。(3)通過本公司110 年度盈虧撥補案。(4)通過本公司110 年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案。(5)通過修訂本公司「內部控制制度」及管理辦法案。(6)通過變更本公司營業登記地址案。(7)通過修訂本公司「公司章程」部分條文。(8)通過本公司民國111 年度股東常會召集事宜案(新增議案)。(9)通過本公司111 年度簽證會計師委任公費案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無權董事長處理遷址及辦理變更登記相關事宜。變更前地址：彰化縣福興鄉番婆村番婆街47-12號變更後地址：台中市西屯區市政北二路236號22樓之16.因應措施:本公司將依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜。7.其他應敘明事項:無